甘肃女商人举报130名公职人员放贷牟利,当地纪委监委调查

日前,甘肃省陇南市礼县东方正捷民资服务中心(下称“东方正捷”)、礼县福源房地产开发有限责任公司(下称“福源地产”)创办人任慧向澎湃新闻(www.thepaper.cn)反映称,当地有领导干部借城中村改造项目审批受贿索贿,更有近130名公职人员背后利用其创办的小贷公司牟取暴利。

任慧称,今年6月,礼县公安局已以“涉嫌非法吸收公众存款罪”为由,查封了东方正捷办公室和所有账户。

任慧将相关举报信发在了网上。9月4日,礼县人民政府在其官方网站回应称,关于东方正捷涉嫌非法吸收公众存款案,公安机关已于今年6月立案侦查;网络举报涉及的相关问题,纪委监委已介入,正在调查中。

任慧家中收到匿名退回的“礼物”。本文图片来源:受访者提供、网站截图

任慧家中收到匿名退回的“礼物”。本文图片来源:受访者提供、网站截图任慧告诉澎湃新闻,在网络举报发出前,她家中收到了多个匿名快递包裹,在警方人员到达拆开后,才发现其中装有自己从前送给当地领导干部的“礼物”,包括:貂绒大衣、元代玉碗,还有她所经营的一家纯净水公司的1000张水卡等。

1983年出生的任慧硕士毕业于中国政法大学,曾是礼县创业致富的明星人物。 任慧称,2014年,她自筹资金通过政府招商引资的形式开办了东方正捷,主要业务是为民间借贷双方搭建平台,从中收取中介服务费。

被查封的东方正捷

被查封的东方正捷任慧称,东方正捷起初按照中介服务运营,但在经过几次交易后,经常出资的几位客户即礼县政府职能部门的几位主要领导提出,资金供需方直接见面容易暴露他们的身份,存在不确定性风险,于是提议将资金交给她来打理更为放心。任慧在举报信中称,截至目前,实际向东方正捷提供资金并获得高额利息的礼县职工干部130多人。她同时还向澎湃新闻提供了该县主要领导干部向东方正捷投资的名单和获利明细。

该清单称,投资者中涵盖了礼县住建局、交通局、公安局、民政局、工商局等多个党政及职能部门的公职人员,其中副县级到副科级干部共有21人。

澎湃新闻注意到,根据清单,相关人员的投资金额在百万到上千万元,获利数十万到数百万不等。对于相关资金的银行流水等凭证,任慧对澎湃新闻称,目前在其所有账户被查封,无法出示,有关证据均已被公安部门取走。

任慧还在举报信中称,她所经营的福源地产在申报一城中村项目的过程中,曾向相关官员行贿,并遭到索贿。

任慧称,2017年,科技福源地产以自有的数十亩土山村土地,申报了礼县城关镇土山村城中村改造项目。为拿到这一项目,她自2015年起,就向时任礼县人社局局长乔某送礼20万,县住建局局长李某某等人也接受了宴请和财物,还索要茅台酒、文物等,但项目仍无进展。任慧认为,这最终导致她资金链断裂,同时造成了东方正捷业务的停滞,短时期内不能按约支付高额利息。

今年6月,礼县公安局以涉嫌非法集资为由查封了东方正捷办公室和所有账户,任慧被取保候审。 7月21日,礼县公安通过其官方微信公众号发布通报,向社会公众公开征集东方正捷涉嫌非法集资的线索。该通报称,东方正捷自成立以来,面向社会大量吸收公众存款,其行为已涉嫌非法吸收公众存款罪,为加快案件办理进度,全面调查取证,维护集资参与人的合法权益,现向社会公开征集线索,请尚未登记的参与群众自本公告发布之日起两个月内(2020年7月21日至2020年9月20日),携带报案材料、本人身份证、合同、收据原件及复印件、银行流水(存款日期之前2个月至停止付息之后2个月)等相关证明材料到礼县公安局经侦大队登记。逾期未登记的,后果自负,望相互转告周知。

实名举报信截图

实名举报信截图9月3日晚间,尚在取保候审的任慧向媒体发出实名举报信,称礼县领导干部借城中村改造项目索贿受贿,近130名公职人员利用其创办的东方正捷非法牟取暴利。

任慧告诉澎湃新闻,在网络举报发出前,她还在家中收到了多个匿名快递包裹,在警方人员到达拆开后,才发现其中装有自己从前送给当地领导干部的“礼物”,包括:貂绒大衣、元代玉碗,还有她所经营的一家纯净水的1000张水卡等。

任慧提供的监控视频显示,7月29日和8月28日两天,均有多名人员提着“包裹”在任慧家门前徘徊。任慧称,这些包裹内的物品曾是她送给礼县住建局和礼县市场监管局领导干部的“礼物”。

礼县政府回应实名举报事件截图

礼县政府回应实名举报事件截图任慧的举报在网络发酵后,引起当地政府的关注。9月4日,礼县人民政府在其官方网站回应称,关于东方正捷涉嫌非法吸收公众存款案,公安机关已于今年6月立案侦查;网络举报涉及的相关问题,纪委监委已介入,正在调查中。